Salv pristato Bendradarbiavimo scenarijų biblioteką, siekdamas revoliucionuoti operacijų stebėseną ir skatinti bendruomeninę kovą su finansiniais nusikaltimais

• Salv naujoji Bendradarbiavimo scenarijų biblioteka pagerina operacijų stebėseną ir supaprastina atitikties procesus finansinėms institucijoms
• Naujas būdas skatinti bendradarbiavimą finansinių paslaugų sektoriuje, kuriame visi siekia bendro tikslo – įveikti finansinius nusikaltimus
• Mokymasis iš panašių, anonimizuotų institucijų strategijų suteikia atitikties komandoms patikimų scenarijų kūrimo pagrindus
• Šis įrankis nustato naują standartą įgyvendinant reguliavimo reikalavimus ir kovojant su kylančiomis grėsmėmis

Europos sparčiai auganti regtech įmonė Salv paskelbė apie Bendradarbiavimo scenarijų bibliotekos pristatymą – novatorišką įrankį, skirtą AML (Anti-Money Laundering) komandoms pagerinti operacijų ir dalykinių santykių stebėseną ir patobulinti finansinių nusikaltimų prevenciją.

Reklama

Bendradarbiavimo scenarijų biblioteka, Salv Monitoring sprendimo funkcija, žymi reikšmingą žingsnį į priekį proaktyvių AML sprendimų ir bendruomeniškumu pagrįstos operacijų stebėsenos srityje. Ji nustato naują standartą kaip AML komandos iš skirtingų finansinių institucijų gali kartu spręsti kylančias grėsmes, išlaikydamos griežtus reguliavimo standartus.

Šiandien finansinės institucijos susiduria su dideliais iššūkiais bandydamos laikytis reikalavimų ir veiksmingai aptikti naujus finansinių nusikaltimų modelius. Reguliavimo institucijos dažnai pateikia bendrus, rizika pagrįstas gaires, nenurodydamos konkrečių stebėjimo taisyklių, kurias turėtų naudoti organizacijos.

Bendradarbiavimo scenarijų biblioteka sprendžia šiuos iššūkius, suteikdama institucijoms profesionaliai atrinktų anonimizuotų ir patikrintų stebėjimo scenarijų duomenų bazę.

„Mes suprantame, kad atitiktis yra daugiau nei formalus reikalavimas – tai aktyvi kova su finansiniais nusikaltimais. Komandos nori neapsiriboti tik formalia atitiktimi, bet daryti daugiau,“ – sakė Ester Eggert, Salv produktų vadovė. „Bendradarbiavimo scenarijų biblioteka suteikia finansinėms institucijoms galimybę pasinaudoti dalijamomis įžvalgomis, kurios pagerina tiek reguliacinę atitiktį, tiek realų veiksmingumą.“

„Mūsų sprendimas remiasi unikaliu bendradarbiavimo modeliu, kuriame vartotojai gali pasitikėti tuo, kad mokosi iš geriausios praktikos, naudojamos jų kolegų,“ tęsė Ester. „Įmonės galės pritaikyti scenarijus, kurie pasižymi aukštu teisingai teigiamų (angl. true positive) įspėjimų dažniu, pritaikyti juos pagal poreikius ir įgyvendinti. Tokiu būdu jos greičiau aptiks daugiau finansinių nusikaltimų.“

Skatinti bendruomeninę kovą su nusikalstamumu

Bibliotekoje dėmesys skiriamas scenarijams, kurie generuoja aukštą „tikrųjų teigiamų“ įspėjimų rodiklį. Kai nusikaltėliai suranda naują taktiką, jie netaiko jos tik vienai organizacijai, todėl bendradarbiavimo požiūris stiprina kiekvienos organizacijos galimybes kovoti su nusikalstamumu ir didina viso sektoriaus apsaugą nuo kylančių grėsmių.