Finansai
Finansinių nusikaltimų prevencija žengia į naują erą: AMLTRIX keis nusistovėjusius standartus
Pinigų plovimui išliekant viena didžiausių grėsmių pasaulio ekonomikai, Lietuvos finansinių nusikaltimų prevencijos startuolis AMLYZE ėmėsi iššūkio pakeisti nusistovėjusius sektoriaus standartus ir pristato AMLTRIX – pirmąją pasaulyje atvirojo turinio platformą, skirtą kovai su pinigų plovimu.
Reklama
AMLTRIX veiks kaip profesionalų bendruomenės palaikoma platforma, kurioje susisteminta visa esminė informacija apie pinigų plovimo technikas, metodus ir prevencines priemones.
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) duomenimis, pinigų plovimo apimtys sudaro nuo 800 mlrd. iki 2 trilijonų JAV dolerių per metus, o tai sudaro iki 5 % pasaulio BVP. Ekspertus iš priežiūros institucijų suvienijusi AMLYZE pritraukė 1 mln. eurų investiciją plėtrai
Tai silpnina pasaulio ekonomiką, griauna pasitikėjimą rinka, skatina finansinį sukčiavimą ir iškreipia sąžiningos konkurencijos principus. Nepaisant to, finansų sektoriuje iki šiol nebuvo sukurta vieningos sistemos, leidžiančios efektyviai atpažinti ir užkirsti kelią pinigų plovimui. Tačiau AMLTRIX platformos kūrėjai pasiruošę tai pakeisti.
„Mūsų ambicija – sukurti standartizuotą finansinių nusikaltimų prevencijos kalbą, savotišką periodinių cheminių elementų lentelės atitikmenį, kuris nuosekliai ir į atskiras lentynėles sudėliotų šiuo metu pakankamai fragmentuotą ir per tūkstančius šaltinių išsibarsčiusį reguliavimą”, – sako Gabrielius Erikas Bilkštys, AMLYZE vadovas ir vienas iš įkūrėjų.
Anot jo, analitikų komanda, pasitelkdama pažangiausius duomenų analizės įrankius, išanalizavo daugiau nei 1.400 skirtingų informacijos šaltinių, o iš viso platformoje aprašoma daugiau nei 250 pinigų plovimo technikų, 2.500 įtartinos veiklos indikatorių bei 1.950 prevencinių priemonių pritaikymo būdų.
„Kartu išsprendėme vieną iš esminių kovos su pinigų plovimu problemų – struktūrizuotos, dirbtinio intelekto įrankiams pritaikytos informacijos trūkumą. Tai užtikrins žymiai efektyvesnę kovą su finansiniais nusikaltimais“, – sakė G. E. Bilkštys. „Savy“ pasirinko „Amlyze“ pagrindiniu atitikties paslaugų teikėju
Skirtingai nuo kitų komercinių sprendimų, AMLTRIX platforma yra prieinama visiems finansinių nusikaltimų prevencijos specialistams ir leis ekspertams iš viso pasaulio prisidėti, tobulinti ir taikyti geriausias pinigų plovimo prevencijos praktikas.
AMLTRIX jau sulaukė dėmesio iš svarbių institucijų, įskaitant Airijos centrinį banką bei Tarptautinių atsiskaitymų banką (BIS), kurios pastebėjo šios iniciatyvos potencialą iš esmės pakeisti pinigų plovimo prevencijos praktiką pasauliniu mastu. Aktualios informacijos sisteminimas leidžia AMLTRIX tapti nepakeičiama šiuolaikinės finansinių nusikaltimų prevencijos priemone.