„Viena sąskaita“ stiprina pinigų plovimo prevenciją: „Amlyze“ sprendimai užtikrins aukščiausius atitikties standartus

Lietuvos bendrovė „Amlyze“, kurianti verslui skirtus finansinių nusikaltimų prevencijos sprendimus, teiks pinigų plovimo prevencijos ir atitikties sprendimus pirmajai ir didžiausiai šalyje specializuotai internetinei mokėjimų platformai „Viena sąskaita“.

Reklama

Šis „Amlyze“ klientas, veikiantis iš esmės žemos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) rizikos – komunalinių įmokų ir mokesčių surinkimo – segmente, naudosis visais pagrindiniais „Amlyze“ paslaugų moduliais: kliento rizikos vertinimo, transakcijų ir sandorių stebėsenos (tiek realiu laiku, tiek retrospektyviai), įtartinų operacijų valdymo ir tarptautinių sankcijų patikros.

„Pinigų plovimo prevencija pirmiausiai suvokiama kaip bankams tenkanti prievolė, tačiau su „Viena sąskaita“ pasirašyta sutartis dar kartą įrodo, kad tai aktualu ir kitiems reguliuojamiems verslams, kuriuos įstatymas įpareigoja taikyti aukščiausius atitikties standartus, nepaisant to, ar jie susiduria su žemomis, ar su padidintomis PP/TF rizikomis“, – sako Gabrielius Bilkštys, „Amlyze“ vadovas ir įkūrėjas.

„Amlyze“ klientų portfelis apima įvairaus pobūdžio įstaigas, kurių profilis yra siejamas su įvairialypėmis PP/TF rizikomis: be finansų ir kredito įstaigų, jame taip pat yra kriptoturto paslaugų įmonės bei tarpusavio skolinimo platformos. Lietuvoje galiojančiame Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme prievolės rūpintis atitiktimi iš viso yra nustatytos daugiau nei 10 skirtingų verslo sektorių.

„Viena sąskaita“, kurios aktyvių vartotojų skaičius jau viršija 220 000, įmonės „Amlyze“ atitikties sprendimus pasirinko ne tik dėl jų aktualumo, bet ir kompleksiškumo, t. y. galimybės visas reikalingiausias atitikties įgalinimo paslaugas gauti iš vieno paslaugų teikėjo.

„Pastarųjų metų politiniai įvykiai, situacija Ukrainoje, didėjančios grėsmės dėl teroristinių organizacijų rėmimo, paskatino mus pakeisti veiklos procesus ir perduoti pinigų plovimo prevencijos tikrinimą partneriui, kuris visą savo dėmesį skiria išskirtinai šiai sričiai. Tikime, kad „Amlyze“ sukaupta patirtis ir turima kompetencija kuriant kovos su finansiniais nusikaltimais sprendimus, padės sparčiau identifikuoti įtartinus mokėjimus ir optimizuoti mūsų procesus, taip kurdamas vertę ir verslui, ir vartotojams“, – sako Aušra Čiuplienė, „Vienos sąskaitos“ vadovė.

„Viena sąskaita“, veiklą pradėjusi 2005 metais, pirmąją mokėjimų platformą internete pristatė 2007 metais ir ilgą laiką rinkoje buvo vienintele specializuota mokėjimų platforma internete. Per pastaruosius kelerius metus platformos klientų skaičius augo beveik dvigubai: įmonės teikiamomis paslaugomis šiuo metu naudojasi virš 220 000 aktyvių vartotojų, galinčių apmokėti daugiau nei 2 600 paslaugų tiekėjų sąskaitas, įskaitant elektros, dujų, telekomunikacijų, mokyklų ir darželių bei kitas paslaugas.